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金石资源集团有限公司2020年第二次临时股东大会决议通知

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详细介绍

审议效果:通过

1、《金石资源团体股份有限公司2020年第二次暂时股东大会决议》;

(二)股东大会地点:杭州西湖区求是路8号宫媛大厦南座2303室

2、《北京市中伦状师事务所关于金石资源团体股份有限公司2020年第二次暂时股东大会的执法意见书》 .

上述两位律师见证了本次股东大会,并依法出具了执法意见书,认为本次股东大会的召开、法式参会人员的资格及投票方式符合相关执法、法律及《公司章程》的划定,投票效果公正有效。

1.股东会见证办公室:北京中伦见证办公室

外观部门:张艺鹏宋晓明

第三,法官的证人

2.提案1、2、3为出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过的特别决议;

4.本次会议审议的议案涉及相关股东弃权表决。方案一、方案二、该股权激励工具的股东及与激励工具相关的股东弃权投票。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

2.法官见证了这个结论:

2.公司现任监事3人出席;

二.审议该动议

(4)投票方式是否适合《公司法》和《公司章程》的主持情况。

投票情况:

1.公司有9名在职董事,9人出席;

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票的方式召开。会议由公司董事长王金华先生主持,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

第三,法官的证人

这次集会有否决权吗:没有

1.公司有9名在职董事,9人出席;

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票的方式召开。会议由公司董事长王金华先生主持,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

第三,法官的证人

3.公司副总经理、董事会秘书戴水军出席股东大会;公司副总经理徐春波、财务总监吴凌毅、首席地质师王出席股东大会。

1.公司有9名在职董事,9人出席;

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票的方式召开。会议由公司董事长王金华先生主持,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

第三,法官的证人

第三,法官的证人

(二)重大事件5%以下股东的投票情况

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况;

1.提案名称:《金石资源团体股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》提案及其摘要

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

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